مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

37 خبر
  • نبض الملاعب
  • فيديوهات
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

مقرب من زيلينسكي متهم بتحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات واختلاس 48 مليون دولار

كشفت معطيات حصلت عليها وكالة نوفوستي من قاعدة الوثائق الأوكرانية القضائية، أن أندريه غميرين، المتهم في قضية تحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات شارك باختلاس 48 مليون دولار.

مقرب من زيلينسكي متهم بتحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات واختلاس 48 مليون دولار
Legion-Media

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "أيدينليك" التركية، حسابات بنكية لشركات مقرها في الإمارات، متورطة في مخطط فساد مارستها الحاشية المقربة من فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، يقوم المقربون من زيلينسكي بتحويل حوالي 50 مليون دولار شهريا إلى حسابات شركتين مرتبطتين بأندريه غميرين، الذي يفترض البعض بأنه الشخص المسؤول عن توزيع وإدارة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات الفساد في أوكرانيا.

وعلمت وكالة نوفوستي، أن اسم غميرين موجود في قضية الرئيس السابق لصندوق الممتلكات الحكومية في أوكرانيا، دميتري سينيتشنكو، الذي يشار إليه كمنظم مشارك لمجموعة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 277 مليون دولار.

وبحسب وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، شارك سينيتشنكو وغميرين في عمليات احتيال، بما في ذلك المتعلقة بمصنع قرب ميناء أوديسا.

من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2020، تمكن سينيتشنكو وحده، ومن خلال عملية احتيال تتعلق بالمصنع المذكور، من الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار بشكل غير قانوني. ويقدر إجمالي الأموال التي حصلت عليها جماعة سينيتشنكو وغميرين خلال فترة السيطرة على المصنع الأنف الذكر، بملياري هريفنيا، أي ما يعادل 48 مليون دولار.

في أواخر عام 2023، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) فتح قضية جنائية ضد سينيتشنكو للاشتباه في غسله 277.3 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

 

التعليقات

"لا يهمنا إرضاء الرئيس الأمريكي".. مصدر إيراني يعلق على رفض ترامب لرد طهران بشأن إنهاء الحرب

تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

ترامب يجتمع بالجنرالات ويقول: وقف النار مع إيران يحتضر ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي لتدمير إسرائيل

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

برنامج "نيوزميكر" على RT كان السباق في كشف الغطاء عن القاعدة الإسرائيلية السرية في العراق (فيديو)

لبنان لحظة بلحظة.. نتنياهو يتمسك بالخيار العسكري وبيروت تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

خلال 24 ساعة هبوط اضطراري ثان لمقاتلة إف 35 أمريكية بقاعدة الظفرة في الإمارات (فيديو)

"تانكر تراكرز": التسرب النفطي في مضيق هرمز مصدره ناقلة إماراتية تعرضت لاستهداف إيراني (فيديو)

أول تعليق إيراني رسمي على الدعم العسكري المصري للإمارات

بريطانيا وفرنسا ترسلان قطعا بحرية إلى مضيق هرمز تزامنا مع قمة دفاعية دولية غدا

نتنياهو يعترف بانهيار صورة إسرائيل لدى الشباب الأمريكي وارتفاع تعاطفهم مع فلسطين

مقتل وإصابة عناصر في الجيش السوري باستهداف حافلتهم غربي الحسكة (صورة)

وزير الطاقة الأمريكي: اتفاق محتمل مع إيران قد لا يعالج جميع مخاوف برنامجها النووي.. التحدي صعب

عراقجي وعبد العاطي يبحثان التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية

تقرير إسرائيلي: ترامب يلعب مع إيران لعبة "الدجاجة".. الخيارات المستقبلية والطريق نحو القنبلة الذرية!

نتنياهو: لن نوقف الحرب على حزب الله مقابل اتفاق مع إيران

القناة 13 الإسرائيلية: حماس تعيد بناء قدراتها العسكرية وتكثف إنتاج الصواريخ والعبوات في غزة