57 خبر

تاريخ النشر: 13.04.2016 | 17:24 GMT

السلطات في بنما تداهم مكاتب شركة "موساك فونسيكا" (فيديو)

قالت السلطات في بنما، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، إن محققين من مكتب النائب العام داهموا في وقت متأخر الثلاثاء مكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة للبحث عن أي أدلة على أنشطة غير قانونية.

وأفادت الشرطة البنمية، في بيان، في وقت سابق، إنها تبحث عن وثائق "لتأكيد الاستخدام المحتمل للشركة في أنشطة غير مشروعة"، مضيفة أن موساك فونسيكا متهمة بالتهرب الضريبي والغش.

والشركة التي مقرها بنما هي محور فضيحة تسريبات "أوراق بنما" التي أثارت زوبعة مؤخرا وسلطت الضوء على العالم الخفي لشركات الأوفشور.

إلى ذلك، فقد بدأ ضباط شرطة وسيارات دورية في التجمع حول مبنى الشركة بعد ظهر الثلاثاء تحت قيادة ممثل الادعاء، خافيير كارافالو، المتخصص في الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال.

وفي وقت سابق، قال الشريك المؤسس رامون فونسيكا إن الشركة لم تخرق أي قوانين ولم تدمر أي وثائق وإن جميع عملياتها قانونية.

جدير بالذكر أن العديد من الحكومات حول العالم بدأت التحقيق في مخالفات مالية محتملة ارتكبها أغنياء وأصحاب نفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة فيما عرف باسم "أوراق بنما".

المصدر: وكالات

عملاء مخابرات دولية استعانوا بخدمات "موساك فونسيكا"

أفاد تقرير صحيفة ألمانية، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان، بأن عملاء مخابرات عديدة بينها الـ"CIA" الأمريكية، استعانوا بخدمات مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" بهدف إخفاء أنشطتهم.